Ny Crypto Scam Scheme: Inter-Exchange Arbitrage med falske domener , Hvordan ikke å falle for det

En av de mest populære er den såkalte "inter-exchange arbitrage" eller "mainnet network testing", der ofrene tilbys å tjene 4-5% på hver transaksjon mellom forskjellige børser. Denne ordningen, som virker enkel og lønnsom, er faktisk en klassisk svindel rettet mot nybegynnere som søker "enkle penger". Ifølge analytikere fører slike svindler til tap på millioner av dollar årlig, og i 2025 har de tatt nye former takket være kunstig intelligens og falske domener.

Hvordan ordningen fungerer: Trinn for trinn

Svindlere tar vanligvis kontakt i private meldinger på sosiale nettverk, Telegram eller Discord. De utgir seg for å være "eksperter" eller "assistenter" som angivelig tjener på prisforskjeller (spreads) mellom børser eller på nettverksbelønninger for transaksjoner. For å overbevise offeret sender de en video som demonstrerer en "pengeknapp" - en enkel prosess der penger angivelig flyter fra en børs til en annen med fortjeneste.

De starter med å tilby en testrunde med et lite beløp, for eksempel 10 dollar. Offeret oppretter en konto på børsen og deler kallenavnet sitt. Her er trikset: Svindleren registrerer raskt et domenenavn som "ditt_kallenavn.exchange.com" eller lignende, som etterligner en ekte børs. Du sender penger til dette falske domenet, i den tro at det er en legitim transaksjon. For testbeløp returnerer svindleren pengene med en liten "fortjeneste" for å bygge tillit.

Deretter "varmes offeret opp" for større investeringer - fra hundrevis til tusenvis av dollar. Svindleren lover anbefalinger om tokens og børser, og tar 20% av "fortjenesten". Men når det kommer til store summer, "setter transaksjonene seg fast", svindleren blokkerer deg, sletter korrespondansen, og pengene forsvinner for alltid. Denne ordningen er ikke ny, den har eksistert i årevis, men fanger fortsatt nybegynnere som ikke vet at ekte transaksjoner mellom børser ikke skjer via kallenavn eller UID-er uten bekreftelse.

Fra vår forskning er lignende ordninger ofte forkledd som AI-arbitrasjeboter. For eksempel lover plattformer som Lendex 4-100% fortjeneste ved hjelp av kunstig intelligens, men de er faktisk pyramidespill som kollapser når nye investeringer stopper. På samme måte er YouTube full av videoer med instruksjoner for "MEV-bots" (Maximal Extractable Value), som angivelig handler automatisk på prisforskjeller, men som i virkeligheten inneholder ondsinnede smartkontrakter som stjeler Ethereum fra lommebøker. Den amerikanske Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har allerede advart mot slike AI-svindler, og bemerker at ingen teknologi kan garantere fortjeneste uten risiko.

Reddit-samfunn som r/CryptoScams er fulle av offerhistorier: En bruker mistet ETH ved å investere i den falske plattformen Eedly.com, hvor de etter det første uttaket krevde ytterligere innskudd for "opplåsing". En annen beskrev en "professor og assistent" som lokket dem til arbitrasje med falsk fortjeneste. I 2025 spredte slike svindelforsøk seg gjennom tusenvis av falske nettsteder og apper, ofte med pyramidelignende henvisningsprogrammer på flere nivåer.

Hvordan unngå å falle for kroken?

Følg enkle regler for å unngå slike svindelforsøk:

1. Hvis en fremmed sender deg meldinger i DM-er med et løfte om inntjening - er det 100% svindel. Blokker dem umiddelbart. Ekte eksperter søker ikke kunder i chatter.
2. Bruk alltid offisielle børssider (f.eks. binance.com, ikke noe som binance-fake.com). Svindlere registrerer ofte lignende domener for phishing.
3. Selv om den første transaksjonen er vellykket, er det en del av "oppvarmingen". Ekte arbitrasje krever dyp kunnskap og tilbyr ikke garantert 4-5% uten risiko.
4. Verifiser informasjon på offisielle nettsteder som DFPI Crypto Scam Tracker eller CFTC. Unngå YouTube-videoer med "hemmelige roboter" - mange inneholder skadelig kode.
5. Les om vanlige svindelmetoder som "griseslakting" (der svindlere bygger "romantiske" forhold for å investere) eller "teppetrekk". I 2025 gjør kunstig intelligens svindel mer overbevisende, så vær skeptisk til løfter om "passiv inntekt".

Eksperter spår at med veksten i kryptomarkedet i 2025-2026 vil svindelforsøkene bli enda mer sofistikerte, med bruk av kunstig intelligens for falske stemmer og videoer. Hvis du har blitt utsatt for svindel, bør du rapportere det til politiet og plattformer som Chainalysis eller lokale tilsynsmyndigheter.